Carterfs | AML-POLITIK
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AML-POLITIK

Das Ziel der von CarterFS durchgeführten Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche besteht darin, sicherzustellen, dass Kunden, die bestimmte Aktivitäten ausüben, einen angemessenen Standard aufweisen und gleichzeitig die Compliance-Belastung und die Auswirkungen auf legitime Kunden minimiert werden.
GELDWÄSCHE
ist der Vorgang der Umwandlung von Geld oder anderen monetären Instrumenten, die aus illegalen Aktivitäten gewonnen wurden, in Geld oder Investitionen, die legitim erscheinen, so dass ihre illegale Quelle nicht aufgespürt werden kann. Inländische und internationale Gesetze, die für Unternehmen gelten, deren Kunden Geld einzahlen und von ihrem Konto abheben können, machen es CarterFS oder seinen Mitarbeitern oder Agenten untersagt, wissentlich Geld zu tätigen oder zu versuchen, ein Geldgeschäft mit aus Straftaten stammendem Eigentum zu tätigen.

AUSGEFÜHRTE VERFAHREN
Das Ziel der von CarterFS durchgeführten Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche besteht darin, sicherzustellen, dass Kunden, die bestimmte Aktivitäten ausüben, einen angemessenen Standard aufweisen und gleichzeitig die Compliance-Belastung und die Auswirkungen auf legitime Kunden minimiert werden. CarterFS unterstützt die Regierungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten auf der ganzen Welt. Zu diesem Zweck hat CarterFS ein hochentwickeltes elektronisches System eingerichtet. Dieses System dokumentiert und überprüft die Kundenidentifikationsdatensätze und verfolgt und verwaltet detaillierte Datensätze aller Transaktionen.
CarterFS verfolgt sorgfältig verdächtige und bedeutende Transaktionsaktivitäten und berichtet den Strafverfolgungsbehörden über „zeitnahe und umfassende Informationen“. Um die Integrität der Berichtssysteme zu wahren und die Unternehmen zu schützen, bietet der Rechtsrahmen den Anbietern solcher Informationen Rechtsschutz.
Um das Risiko der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu minimieren, akzeptiert CarterFS weder Bareinlagen noch Bargeld. CarterFS behält sich das Recht vor, die Abwicklung einer Überweisung zu einem beliebigen Zeitpunkt abzulehnen, wenn sie der Meinung ist, dass die Überweisung in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten zusammenhängt. Um jeden Zweifel zu vermeiden, kann CarterFS nach eigenem Ermessen Zahlungen für einen bestimmten Zeitraum festhalten oder verschieben. Es ist CarterFS untersagt, Kunden darüber zu informieren, dass sie wegen verdächtiger Aktivitäten gemeldet wurden.
ZUSÄTZLICHE ANGABEN
Zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze benötigt CarterFS.com zwei verschiedene Dokumente, um die Identität des Kunden zu überprüfen.
Das erste Dokument, das wir benötigen, ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das das Dokument des Kunden enthält. Es kann sich um einen von der Regierung ausgestellten Reisepass, einen Führerschein (für Länder, in denen der Führerschein ein primäres Ausweisdokument ist) oder einen lokalen Personalausweis (keine Firmenausweiskarten) sein.
„Das zweite Dokument, das wir benötigen, ist eine Rechnung mit dem Namen und der tatsächlichen Adresse des Kunden, die frühestens vor 3 Monaten ausgestellt wurde. Dies kann eine Stromrechnung, ein Kontoauszug, eine eidesstattliche Erklärung oder ein anderes Dokument mit Namen und Adresse des Kunden einer international anerkannten Organisation sein.

CarterFS erfordert außerdem, dass ein vollständig ausgefülltes und physisch unterzeichnetes Kontoantragsformular an das Unternehmen übermittelt wird.
Kunden müssen aktuelle Identifikations- und Kontaktinformationen zeitnah übermitteln, sobald sich Änderungen ergeben.
Dokumente in nicht westlichen Buchstaben müssen von einem offiziellen Übersetzer ins Englische übersetzt werden. Die Übersetzung muss vom Übersetzer abgestempelt und unterschrieben und zusammen mit dem Originaldokument mit einem klaren Kundenbild versandt werden.

EINZAHLUNGEN UND RÜCKNAHMEN
CarterFS verlangt, dass alle Einzahlungen, bei denen der Name des Ursprungskunden vorhanden ist, von dem Namen stammen, der mit dem Namen des Kunden in unseren Unterlagen übereinstimmt.
Zahlungen von Dritten werden nicht akzeptiert.
Bei Abhebungen kann Geld vom selben Konto und auf die gleiche Weise abgehoben werden, auf die es eingegangen ist. Bei Abhebungen, bei denen der Name des Empfängers vorhanden ist, muss der Name genau mit dem Namen des Kunden in unseren Unterlagen übereinstimmen. Wenn die Anzahlung per Banküberweisung geleistet wurde, können Gelder nur per Banküberweisung an dieselbe Bank und auf dasselbe Konto abgehoben werden, von dem sie stammt. Wenn die Einzahlung mittels elektronischer Währungsumbuchung vorgenommen wurde, können Gelder nur durch elektronische Währungsüberweisungen durch dasselbe System und auf dasselbe Konto, von dem sie stammen, abgezogen werden.