Carterfs | POLÍTICA DE KYC
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POLÍTICA DE KYC

Conozca sus políticas de clientes se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.

CarterFS tiene una política de fraude de tolerancia cero, y está tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas con él serán cerradas inmediatamente. Todos los fondos en estas cuentas se perderán.

Prevención:

Tiene como objetivo garantizar la integridad de los datos confidenciales que obtenga, como la información de su cuenta y las transacciones que realiza, utilizando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraudes. Asegurar sus transacciones electrónicas requiere que se nos proporcionen ciertos datos de usted, incluyendo su método de depósito preferido.

Al depositar fondos requeriremos los siguientes documentos

Una copia de su pasaporte válido con la página de firma

Copias de sus tarjetas de crédito, usadas para hacer el depósito (parte frontal con sólo los 4 últimos dígitos visibles, lado trasero con el CVV cubierto)

Una copia de una factura reciente de servicios públicos en su nombre y dirección

Un historial de compras firmado de sus transacciones en línea

Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: [email protected]

¿Cuándo debo proporcionar estos documentos?

Le agradecemos que se tome el tiempo para proporcionarnos todos los documentos necesarios tan pronto como sea posible, para evitar cualquier retraso en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de hacer cualquier transacción en efectivo a su beneficio.

Algunas circunstancias pueden requerir que solicitamos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos o operaciones.

Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos en el archivo, sus retiros pendientes serán cancelados y acreditados de nuevo a su cuenta de operaciones. Le notificaremos sobre dicho evento a través de nuestro sistema.

¿Cómo puedo enviarle estos documentos?

Por favor, escanee sus documentos, o tome una fotografía digital de alta calidad, guarde las imágenes como jpegs y envíenosla por correo electrónico a [email protected]

¿Cómo sé que mis documentos están a salvo con usted?

CarterFS mantiene la seguridad de la documentación en la máxima prioridad y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos usando el nivel más alto posible de cifrado en cada paso del proceso de revisión.

Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de CarterFS un lugar más seguro para el comercio.