Carterfs | RÜCKNAHMEPOLITIK
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RÜCKNAHMEPOLITIK

RÜCKNAHME DER FUNDS-POLITIK

Sobald der Auszahlungsauftrag / Zahlungsauftrag vom Kunden über sein Handelskonto (aus Sicherheitsgründen) erhalten wird. können Kunden das Unternehmen jedoch entweder telefonisch. per Fax. per E-Mail und / oder persönlich kontaktieren. um eine Auszahlung zu beantragen.

Bitte beachten Sie. dass wir nur Auszahlungsanfragen in Höhe von mindestens 50 USD pro Transaktion akzeptieren.

Das Unternehmen stellt sicher. dass die Rücktrittsanfrage des Kunden alle erforderlichen Informationen enthält und die folgenden Prüfungen durchgeführt werden müssen:

  1. Vergewissern Sie sich. dass die Kontonummer. der Name und die Bankverbindung des Kunden mit den Angaben im Kontoeröffnungsprozess übereinstimmen.
  2. Der Kunde ist gemäß den Unternehmensrichtlinien zum Rücktritt berechtigt.
  3. Bezahlen Sie das Geld vom Konto des Kunden.
  4. Bereiten Sie die Überweisungsanforderung für die Bank vor und leiten Sie sie an die Abteilungen des Kontos weiter.
  5. Senden Sie die Zahlungsanweisung zur Zahlung an die entsprechende Bank.

Nachdem das Unternehmen vom Kunden eine Anweisung erhalten hat. Geld von seinem Kundenkonto abzuheben. wird das Unternehmen die Abhebungsanforderung innerhalb von fünf (fünf) Geschäftstagen oder früher bearbeiten. je nach Kontotyp und. falls die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind (ungeachtet der Bestimmungen) der tatsächliche Zahlungseingang hängt von der Zahlungsmethode des Kunden ab):

  1. Die Anweisung besteht darin. eine Überweisung auf das Konto des Kunden vorzunehmen;
  2. Zum Zeitpunkt der Zahlung übersteigt der Kontostand des Kunden den in der Auszahlungsanweisung angegebenen Betrag. wobei Abzüge berücksichtigt werden. die sich aus einem vorzeitigen Abzug nach Erhalt eines Handelsbonus ergeben können. einschließlich aller Zahlungsgebühren.

Wenn der Kunde beantragt. dass sein Fonds von seinem Konto abgebucht wird und auf ein Bankkonto überwiesen wird. das der Gesellschaft in der Vergangenheit nicht mitgeteilt wurde. führt das Unternehmen die Know-Your-Client-Prozeduren bei demselben Kunden durch. um dies sicherzustellen dass der Begünstigte beider Bankkonten dieselbe Person ist und die Gesellschaft dann mit der Geldüberweisung fortfahren kann.
Die Gesellschaft wirkt sich auf Auszahlungen von Kundengeldern aus. wenn ein Antrag auf Auszahlung über das Online-Handelssystem des Unternehmens gestellt wird (sofern verfügbar).
„Der Kunde stimmt zu. dass der Abzug eines Teils des Fonds unter Verwendung der gleichen Überweisungsmethode und der gleichen Zahlstelle erfolgen soll. von der die Gesellschaft ursprünglich den Fonds erhalten hat. Unter diesen Umständen muss die Gesellschaft den beantragten Teil des Betrags abzüglich etwaiger Übertragungsgebühren oder sonstiger Gebühren. die der Gesellschaft entstanden sind. zurückzahlen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor. eine Auszahlungsanfrage des Kunden abzulehnen. die nach einer bestimmten Übertragungsmethode fragt. und die Gesellschaft hat das Recht. eine Alternative vorzuschlagen.
Auszahlungen erfolgen nur gegenüber dem Kunden. Das Unternehmen wird keine Auszahlungen an Dritte oder anonyme Konten vornehmen.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor. zusätzliche Informationen und / oder Unterlagen anzufordern. um sich von der Rechtmäßigkeit der Anfrage zu überzeugen. Darüber hinaus behält sich die Gesellschaft das Recht vor. eine solche Anfrage abzulehnen. wenn sie der Ansicht ist. dass dies möglicherweise nicht legitim ist. Der Kunde erkennt an. dass es unter solchen Umständen zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anfrage kommen kann.
Alle Zahlungs- und Überweisungsgebühren werden vom Kunden getragen und das Unternehmen belastet das Kundenkonto für diese Gebühren.
Das Unternehmen ist für die Beantwortung von Kundenanfragen in Bezug auf Informationen zum Status ihrer Bestellung verantwortlich. die jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist telefonisch eingehen. Der Kunde. der das Internet nutzt. muss über spezialisierte Software innerhalb einer angemessenen Frist Informationen über den Status seiner Bestellung erhalten. Kunden müssen Informationen über den Status ihrer Bestellung in maximal fünf (fünf) Werktagen erhalten. Wenn solche Telefonanrufe eingehen. müssen sie in der Software des Unternehmens aufgezeichnet werden. einschließlich Datum und Uhrzeit des Anrufs durch den Kunden.
Kundenanfragen werden elektronisch übermittelt. In den Fällen. in denen der Kunde keinen elektronischen Zugang hat. werden die Anfragen des Kunden per E-Mail angenommen. vorausgesetzt. die Unterschrift des Kunden wird verifiziert und das Übergabe- / Rücktrittsformular ordnungsgemäß ausgefüllt (in Bezug auf die Checkliste).
Kundenanfragen werden unverzüglich an die Back Office-Abteilung zur Genehmigung hinsichtlich der Verfügbarkeit der Mittel weitergeleitet. nachdem sie die Anfrage mit dem Kunden besprochen und bestätigt haben. Sobald die Kundendienstabteilung die Anfrage genehmigt hat. leitet sie diese zur Verarbeitung an die Finanz- und Rechnungswesenabteilung weiter.
Für alle oben beschriebenen Transaktionen muss der Angestellte die Transaktionen im Cash-Account-Ledger des Unternehmens erfassen und die Dokumentation für jede Transaktion hinterlegen. die nach dem Bezug einer Referenz in das Ledger erfasst wurde.
Der Kunde stimmt zu. auch an die auf der Website angegebene Bonus- / Hebelrichtlinie gebunden zu sein.